밀수업자들은 미국에서 NVIDIA 가속기 배치를 명백히 구매하고 그것을 중국에 배송했다고 수사기관이 보고했다.

요약

한 범죄 사건 자료에 따르면 미국에서 중국으로 불법적으로 Nvidia H100 및 H200 AI 가속기를 공급하는 체인에는 '제3국'뿐 아니라 직접적인 미국 기업도 관여했다는 사실이 드러났다. 수사 결과, 가속기는 Lenovo(노스캐롤라이나)에서 구매되어 여러 창고를 거쳐 선전으로 이동되는 방식을 밝혀냈다.

1. 수사의 배경
- 기간: 2024년 10월 ~ 2025년 중반
- 목표: Nvidia H100/H200 가속기 및 관련 부품을 중국에 공급하는 것.
- 주요 참여자:
- *Hao Global* – 미국 텍사스 주에 설립된 중국계 미국인 수(Hsu)가 창업한 회사.
- *Lenovo* – 가속기를 공급하는 미국 자회사.

2. 작동 방식
| 단계 | 내용 |
|------|------|
| 1 | Hao Global이 7,000개 이상의 가속기(≈$160M)를 계약했다. |
| 2 | 첫 실제 구매: $10.8M에 H100 기본 보드 60개를 구입. Lenovo는 미국 회사에 배정 사실을 알렸다. 노스캐롤라이나 → 뉴욕 → 싱가포르 → 홍콩. |
| 3 | 두 번째 파트(800H100 + 1,600H200)은 태국으로 가야 했으나 조지아 주 애틀랜타 창고에서 BIS 요원에 의해 압류됐다. |
| 4 | 뉴욕 창고 지역에서 가속기를 “Sandkyan 어댑터”로 재표시해 통제를 회피했다. |
| 5 | 다섯 개 파트가 캐나다를 거쳐 중간 국가들을 통해 중국으로 이동했다. 캐나다 → 중국. |

3. Lenovo의 역할
- 회사는 밀수에 협조한 혐의를 받았으나 수사는 그 참여를 입증하지 못했다.
- Lenovo는 최종 사용 검증 절차와 미국 당국과의 협력을 엄격히 수행한다고 밝혔다.

4. 사건이 드러난 과정
1. 내부 고발자가 BIS 요원에 의해 미국 창고에서 가속기 대부분을 압류한 사실을 알렸다.
2. 압류 후 Hao Global은 물품을 “도난”으로 간주해 당국의 개입을 의심하지 않았다.
3. 5월, 스키마 직원들은 BIS 요원과 비밀 만남에서 $100만 대가로 파티를 반환하겠다는 제안을 받았다.
4. 자금이 송금된 뒤 “밀수범”들이 체포되었다.
5. 전문가들을 놀라게 한 점은:
- 이 체계는 미국 내에서 운영됐음에도 엄격한 통제 조치가 예상됨.
- 예방 조치를 강화했음에도 불구하고 밀수가 시스템을 뚫고 지나갔음.
- 이는 높은 보안 기준에서도 우회 경로와 숨겨진 채널이 존재할 수 있음을 강조함.

결론

이 범죄 사건은 미국 기업 내에서 어떻게 제재 대상 제품을 직접 중국에 불법 공급할 수 있는지를 보여준다. 당국의 적극적 개입과 Lenovo의 협력에도 불구하고, 복잡한 재표시 경로와 BIS 요원의 물류 체계 침투 덕분에 계획이 실행되었다는 점은 고기술 장비 수출 통제 조치의 효율성에 의문을 제기한다.